অর্থ পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগারওয়ালাকে জিজ্ঞেসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ডে চায় পুলিশ। দুপুরে তাকে আদালতে তোলা হবে। এর আগে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে রাজধানীর গুলশান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছে রেবের আইন ও গণমাধ্যম শাখা।

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ জানায়, সোনা ও হীরা চোরাচালানের অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে সিআইডির ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। বিভিন্ন জেলায় নামমাত্র শো–রুমের মাধ্যমে প্রকৃত ডায়মন্ডের বদলে কাঁচের টুকরাকে ডায়মন্ড হিসেবে বিক্রি করেছেন বলেও জানিয়েছে সিআইডি। এছাড়া তিনি দুবাই ও সিঙ্গাপুরে সোনা চোরাচালান সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ, ভারতের কলকাতায় তিনটি জুয়েলারি দোকান ও ১১টি বাড়ি এবং মালয়েশিয়া, দুবাই ও কানাডায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন বলে তথ্য রয়েছে। প্রতারণার মাধ্যমে অবৈধভাবে একটি ব্যাংকের পরিচালক হওয়ারও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। দিলীপ কুমার আগরওয়ালা কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য।